欧开股份:董事、监事、高级管理人员换届公告
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2017-12-29 16:01:49
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公告日期:2017-12-29

证券代码:833038 证券简称:欧开股份 主办券商:南京证券



上海欧开建筑装饰股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年第



五次临时股东大会于2017年12月28日审议并通过:



选举厉海欣、吕荣富、唐爱军、倪桂平和巴梁为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起算。



选举徐晨和俞茹娴为公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起算,与职工监事共同组成第二届监事会。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会4人,



持有公司股份 28,600,000 股,占股份总数的 82.10%,会议由厉海



欣主持。



以上决议表决情况为:



同意股数28,600,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的



100%,反对股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%,



弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司职工代表



大会于2017年12月27日审议并通过:



选举秦剑虹为公司第二届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。



以上议案表决结果:



同意票数 33 票,占总票数的 100%;反对票数 0 票,占总票数



的0%;弃权票数0票,占总票数的0%。



3.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2017年12月28日审议并通过:



选举厉海欣为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算;



任命吕荣富为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算;



任命倪桂平为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算;



任命洪春莲为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算;



任命倪桂平为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算;



以上决议表决情况为:同意票数为 5 票;反对票数为 0票;弃



权票数为0票。



4.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2017年12月28日审议并通过:



选举徐晨为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起算。



以上决议表决情况为:同意票数为 3 票;反对票数为 0票;弃



权票数为0票。



(二)被任免董监高人员情况



该选举董事长厉海欣持有公司股份19,500,000股,占公司股本



的55.97%。



该选举董事和任命的总经理吕荣富持有公司股份 2,925,000 股,



占公司股本的8.40%。



该选举董事人和任命的副总经理、董事会秘书倪桂平持有公司股份3,900股,占公司股本的0.01%。



该选举董事唐爱军持有公司股份 2,925,000 股,占公司股本的



8.40%。



该选举董事巴梁持有公司股份 3,900 股,占公司股本的 0.01%。



该任命的财务总监洪春莲持有公司股份 3,900 股,占公司股本



的0.01%。



该选举监事和监事会主席徐晨持有公司股份 3,900 股,占公司



股本的0.01%。



该选举监事候选人俞茹娴持有公司股份 3,900 股,占公司股本



的0.01%。



该选举职工监事秦剑虹持有公司股份 2,600 股,占公司股本的



0.01%。



(三)任命/免职原因



公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期届满,换届选举。



二、上述人员的辞职对公司的影响



(一)对公司治理机制的影响



上述任免后,公司董事会、监事会、高级管理人员成员人数符合法定要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述任免对公司生……
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