公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-040



证券代码：833038 证券简称：欧开股份 主办券商：南京证券



上海欧开建筑装饰股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月16日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的并表决的董事5人，董事长厉海欣主持会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定资本公积金转增股本方案如下：



根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截至2017年6月



30日，公司资本公积余额为人民币47,895,115.72元，其中股本溢



价形成的资本公积41,823,817.43元。公司拟以权益分派实施时股权



公告编号：2017-040



登记日的股本为基数转增股本，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股，实际分派结果以中国结算核算的结果为准。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十六次会议决议》特此公告。



上海欧开建筑装饰股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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