公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-036



证券代码：833038 证券简称：欧开股份 主办券商：南京证券



上海欧开建筑装饰股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、正确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年8月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月10日以通讯方式发出。本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席张同熹主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现 公告编号：2017-036



公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司



2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017半年度的经营成果



和财务状况；



3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十五次会议，依法履行了监事的职责。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专



项报告》。



公司监事会对公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的



专项报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十一次会议决议》。



特此公告。



上海欧开建筑装饰股份有限公司



监事会



2017年8月22日




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