公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-034



证券代码：833038 证券简称：欧开股份 主办券商：南京证券



上海欧开建筑装饰股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：厉海欣



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份22,770,000股，占公司股份总数的84.97%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》



公告编号：2017-034



1.议案内容



议案内容详见2017年6月27日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台公告的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-030）。



2.议案表决结果：



同意股数22,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于投资设立子公司的议案》



1.议案内容



议案内容详见2017年6月27日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台公告的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-031）。



2.议案表决结果：



同意股数22,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



公告编号：2017-034



《上海欧开建筑装饰股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



上海欧开建筑装饰股份有限公司



董事会



2017年7月13日




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