公告日期：2017-05-15

证券代码：833038 证券简称：欧开股份 主办券商：南京证券



上海欧开建筑装饰股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：厉海欣



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份19,500,000股，占公司股份总数的78.60%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据公司董事会2016年度工作的开展情况，总结2016年度取得



的成绩以及对公司未来发展的展望，审议公司《2016 年度董事会工



作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数19,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据公司监事会2016年度工作的开展情况，总结2016年度取得



的成绩以及对公司未来发展的展望，审议公司《2016 年度监事会工



作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数19,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2016年年度报告及摘要并予以公告。具体内容详见2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的公司《2016年度报告》（公告编号：2017-021）及《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。



2.议案表决结果：



同意股数19,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据2016年度公司的经营业绩及财务数据，形成公司《2016年



度财务决算报告》，对2016年度的财务工作以及具体财务收支情况进



行总结性报告。



2.议案表决结果：



同意股数19,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算方案》



1.议案内容



为更有效的指导2017年公司财务运作，结合公司财务数据，对



2017年度财务收支形成预算方案。



2.议案表决结果：



同意股数19,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案……
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