公告日期：2022-05-06

证券代码：833035 证券简称：大唐融合 主办券商：招商证券
大唐融合通信股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊劲松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 12 日审议通过《关于提请召开
公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年
年度股东大会。会议通知已于 2022 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2022-023。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数82,274,999 股，占公司有表决权股份总数的 69.73%。


1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙绍利因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

经股东大会充分讨论，审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。2.议案表决结果：

同意股数 82,274,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

经股东大会充分讨论，审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。2.议案表决结果：

同意股数 82,274,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。


经股东大会充分讨论，审议通过《关于<2021 年度财务审计报告>的议案》。2.议案表决结果：

同意股数 82,274,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

经股东大会充分讨论，审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。2.议案表决结果：

同意股数 82,274,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

经股东大会充分讨论，审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》。2.议案表决结果：

同意股数 82,274,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：202……
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