公告日期：2024-04-23

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-035
杭州立方控股股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（吴军威）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

吴军威，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002
年 7 月至 2003 年 7 月任职于浙江星韵律师事务所；2003 年 7 至 2013 年 7 月任
职于浙江京衡律师事务所；2013 年 7 至 2017 年 1 月任职于浙江西湖律师事务
所；2017 年 1 月至今任职于北京天达共和（杭州）律师事务所。现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：


出席董事会会议情况 参加股东
大会情况

独立董 应出席 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数
事姓名 次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议

吴军威 7 7 0 0 否 2

（二）发表独立意见情况

本人对 2023 年经营活动情况进行了认真了解、沟通和查验，共发表了 4 次
独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 意见
类型

1、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

2、《公司 2022 年度利润分配方案》

2023 年 4 第三届董事会第 3、《关于续聘天健会计师事务所为公司 同意
月 5 日 十八次会议 2023 年度审计机构的议案》

4、《关于预计 2023 年度公司日常性关联交

易的议案》

2023 年 8 第三届董事会第 1、《关于同意报出公司 2023 年 1-6 月财务 同意
月 3 日 二十次会议 审阅报告的议案》

2023 年 9 第三届董事会第 1、《关于调整公司向不特定合格投资者公

月 4 日 二十一次会议 开发行股票并在北京证券交易所上市发行 同意
底价的议案》

2023 年 10 第三届董事会第 1、《关于公司 2023 年半年度审计报告的议 同意
月 13 日 二十二次会议 案》

（三）参加专门委员会情况

2023 年度，本人作为董事会审计委员会及提名委员会的成员，及时参加各
项会议，忠诚、谨慎、勤勉地对各项议案进行审议，积极参与公司重大决策，认 真履行委员职责。

（四）参加独立董事专门会议情况

公司于 2023 年 11 月 2 日正式登录北京证券交易所。报告期内，未有需召开
独立董事专……
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