公告日期：2017-10-10

证券代码：833025 证券简称：天佳生物 主办券商：东北证券



江西天佳生物工程股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西天佳生物工程股份有限公司（下称“公司”）第二届第一次董事会会议于2017年9月29日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月15日以书面形式送达各位董事。本次会议由董事长肖世平先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。



1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举肖世平先生连任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自2017年9月29日至2020年9月28日。



经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



2.表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。



1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任肖世平先生为公司总经理，任期三年，自2017年9月29日至2020年9月28日。



经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



2.表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。



1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任肖守兴先生、肖宇见先生、熊小林先生为公司副总经理，任期三年，自2017年9月29日至2020年9月28日。



经查，以上人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



2.表决结果：



（1）关于聘任肖守兴先生为公司副总经理



5票同意；0票反对；0票弃权。



（2）关于聘任肖宇见先生为公司副总经理



5票同意；0票反对；0票弃权。



（3）关于聘任熊小林先生为公司副总经理



5票同意；0票反对；0票弃权。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。



1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任章龙兰女士为公司董事会秘书，任期三年，自2017年9月29日至2020年9月28日。



经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



2.表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。



1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任章龙兰女士为公司财务总监，任期三年，自2017年9月29日至2020年9月28日。



经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



2.表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决



三、备查文件



江西天佳生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议特此公告。



江西天佳生物工程股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。