公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-031

证券代码：833023 证券简称：君瑞恒 主办券商：东莞证券
珠海君瑞恒医药股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会和高级管理人员的任期将于2023年12月9日届满。

鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人尚未确定，为了保证公司董事会、监事会相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后,及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。

特此公告！

珠海君瑞恒医药股份有限公司
董事会
2023年12月7日

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