公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-034

证券代码：833023 证券简称：君瑞恒 主办券商：东莞证券
珠海君瑞恒医药股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：梁露雪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举官文彬先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席杨军田先生因个人原因辞去监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举官

公告编号：2022-034

文彬先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 29 日

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