公告日期：2016-08-18

公告编号：2016-018

证券代码：833013 证券简称：泛湾物流 主办券商：西南证券

泛湾物流股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月8日09时00分

结束时间：2016年9月8日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2016-018

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事长：谢毅；其他董事：邓剑江、邹志卫、吴启华、周鑫、韩丹、叶青；监事会主席：黄志堂；其他监事；王华茂、王婷婷；高级管理人员：邓剑江（总经理）、曾全、王龙、倪义良、王川、吕涛、卢东坚（财务总监）。

3.牟伟(董事会秘书)。

(七)会议地点：广西南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层会议室二、会议审议事项

审议《关于<公司2016年半年度报告>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2016年9月7日09时00分-16时00分


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