公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-004



证券代码：833008证券简称：舜富精工 主办券商：广发证券



上海舜富精工科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月8日



2.会议召开地点：上海市奉贤区金大公路7955号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：肖明海



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份30,812,905股，占公司股份总数的73.36%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-004



(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



经2016年度股东大会审议通过，公司续聘大华会计师事务所



（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构。现因公司战略发展需



要，经双方友好协商，双方同意解除合作。公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关服务。



2.议案表决结果：



同意股数30,812,905股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



三、备查文件目录



《上海舜富精工科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议



决议》



上海舜富精工科技股份有限公司



董事会



2018年2月9日




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