公告日期：2017-09-13

证券代码：833008 证券简称：舜富精工 主办券商：广发证券



上海舜富精工科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月28日9时00分



结束时间：2017年9月28日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



(七)会议地点：



二、会议审议事项



（一）审议《关于上海舜富精工科技股份有限公司<股票发行方案〉的议案》



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《上海舜富精工科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟发行股票，本次发行股票不超过700万股（含700万股），发行价格不超过8.9元/股（含8.9元/股），融资金额不超过人民币6,230万元（含6,230万元），具体股票发行内容详见《上海舜富精工科技股份有限公司股票发行方案》。



（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



议案内容：拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票发行的相关事宜，包括但不限于：



（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；



（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；



（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；



（5）股票发行需要办理的其他事宜。



（三）审议《关于开立本次发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》



议案内容：为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求及《上海舜富精工科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司拟在中国工商银行上海市花木支行为本次股票发行募集资金开立专项账户，用于本次公司股票发行募集资金的存储和使用，同时全权授权公司管理层办理公司与开户银行和主办券商签署募集资金三方监管协议的相关事宜。



（四）审议《关于修改〈上海舜富精工科技股份有限公司章程〉的议案》



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《上海舜富精工科技股份有限公司章程》相关规定，公司拟发行普通股股票不超过700万股。股票发行完成后，拟对公司章程进行相应修改，具体修订内容详见《关于修改公司章程的公告》（2017-037）。



（五）审议《关于增加全资子公司芜湖舜富精密压铸科技有限公司注册资本的议案》



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海舜富精工科技股份有限公司章程》及《上海舜富精工科技股份有限公司对外投资决策管理制度》相关规定及公司经营发展需要，公司拟将全资子公司芜湖舜富精密压铸科技有限公司注册资本由2,000万元增加至人民币5,000万元。



（六）审议《关于增加全资子公司芜湖舜富金属再生资源有限公司注册资本的议案》



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海舜富精工科技股份有限公司章程》及《上海舜富精工科技股份有限公司对外投资决策管理制度》相关规定及公司经营发展需要，公司拟将全资子公司芜湖舜富金属再生资源有限公司注册资本由1,000万元增加至人民币3,000万元。



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