公告日期：2016-05-31

公告编号：2016-020

证券代码：833006证券简称：通莞股份主办券商：申万宏源

广东通莞科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因经营需要拟向广东南粤银行股份有限公司东莞分行申请

综合授信额度，授信金额不超过人民币1500万元，期限12个月，

由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理颜肖珂以其持有的公

司200万股股票无偿为公司本次授信提供股权质押担保；由公司控

股股东、实际控制人、董事长兼总经理颜肖珂，公司实际控制人、董

事仇延生，公司实际控制人、董事兼副总经理仇远程及其配偶吴晓笋

无偿为公司本次授信提供连带担保责任。

(二)关联方关系概述

关联方颜肖珂是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，

与公司实际控制人、董事仇延生是夫妻关系，与公司实际控制人、董

事兼副总经理仇远程是母子关系；

公告编号：2016-020

关联方仇延生是公司实际控制人、董事，与控股股东、实际控制

人、董事长兼总经理颜肖珂是夫妻关系，与公司实际控制人、董事兼

副总经理仇远程是父子关系；

关联方仇远程是公司实际控制人、董事兼副总经理，公司控股股

东、实际控制人、董事长兼总经理颜肖珂与其是母子关系，公司实际

控制人、董事仇延生与其是父子关系；

关联方吴晓笋是公司实际控制人、董事兼副总经理仇远程的配

偶，是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理颜肖珂及公司实

际控制人、董事仇延生的儿媳。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2016年5月30日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议《关

于向银行申请综合授信额度的议案》，与本议案有关联关系的董事颜

肖珂、仇远程回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三

人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

公告编号：2016-020

关联方姓

名/名称

住所企业类型

法定代

表人

颜肖珂

上海市闵行区莲花南路1288弄7

号801室

--仇延生

广东省东莞市万江区莫屋东福商

业街宏达花园A型别墅4号

--仇远程

上海市闵行区莲花南路1288弄7

号801室

--吴晓笋

广东省湛江市麻章区湖光镇湖光

农场五里仔队49号

--(二)关联关系

关联方颜肖珂是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，

持有公司股份1940万股，占57.26%；

关联方仇延生是公司实际控制人、董事，持有公司股份250万股，

占7.38%；

关联方仇远程是公司实际控制人、董事兼副总经理，持有公司股

份302.8万股，占8.94%；

关联方吴晓笋是公司实际控制人、董事兼副总经理仇远程的配

偶，持有公司股份0股，占0.00%。

三、交易协议的主要内容

公告编号：2016-020

公司因经营需要拟向广东南粤银行股份有限公司东莞分行申请

综合授信额度，授信金额不超过人民币1500万元，期限12个月，

由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理颜肖珂以其持有的公

司200万股股票无偿为公司本次授信提供股权质押担保；由公司控

股股东、实际控制人、董事长兼总经理颜肖珂，公司实际控制人、董

事仇延生，公司实际控制人、董事兼副总经理仇远程及其配偶吴晓笋

无偿为公司本次授信提供连带担保责任。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和

其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易使公司日常经营及资金周转得到满足，符合公司和

全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联担保不向公司收取任何担保费用，未对公司正常生产经

营活动造成影响。

六、备查文件目录

公告编号：2016-020

第一届董事会第十二次会议决议。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2016年5月31日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。