公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-025

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东通莞科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了提升公司综合实力，增强市场竞争力，公司拟在东莞设立全资子公司，公司名称：广东通莞新能源科技有限公司；注册资本为人民币 500 万元，注册地
址在广东省东莞市南城街道黄金路 1 号天安数码城 3 栋 1 单元 704 号。最终公司
名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了公司

公告编号：2023-025

《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资拟设立的全资子公司主要涉及电力新能源领域，主要包括储能技术、新能源技术研发、光伏发电、运营售电等业务。目前已有部分项目建成，另有部分项目在洽谈落地中。拟配备相关的技术设备、技术人员、管理人员和销售人员，建成一套可行的管理制度和方案。新能源是国家战略，也是一个长期且空间巨大的市场，公司顺应时势，结合自身优势，积极拓展新能源业务。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广东通莞新能源科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道黄金路 1 号天安数码城 3 栋 1 单元 704
号。

主营业务：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；电力设施器材销售；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；电池销售；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，

公告编号：2023-025

凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资比例或 实缴
投资人名称 出资方式 出资额或投资金额

持股比例 金额

广东通莞科技股份

现金 人民币 500 万元 100% 0

有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。