公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-058

证券代码：833004 证券简称：博阅科技 主办券商：国金证券
深圳市博阅科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林伟群董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数38,785,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张小龙因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-058

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谢勇先生为公司董事》议案

1.议案内容：

明静女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定
最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于 2020 年 12 月 11 日
召开第二届董事会第十八次会议，提名谢勇先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 38,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张华平先生为公司监事》议案

1.议案内容：

因谢勇先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公
司于 2020 年 12 月 11 日召开第二届监事会第十次会议，提名张华平先生为公司
新任监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 38,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况


公告编号：2020-058

谢勇 董事 任职 2020 年 12 2020 年第三次临 审议通过
月 29 日 时股东大会

张华平 监事 任职 2020 年 12 2020 年第三次临 审议通过
月 29 日 时股东大会

四、备查文件目录
《深圳市博阅科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

深圳市博阅科技股份有限公司
董事会
2020 年……
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