公告日期：2021-10-15

公告编号：2021-046

证券代码：833004 证券简称：博阅科技 主办券商：国金证券
深圳市博阅科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议 于 2021
年 7 月 19 日审议并通过：

提名林伟群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,000,000 股，占公司股本的 37.8096%，不是失信联合惩戒对象。

提名林伟豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000股，占公司股本的 0.0873%，不是失信联合惩戒对象。

提名李泳东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000股，占公司股本的 0.0873%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000股，占公司股本的 0.0175%，不是失信联合惩戒对象。

提名张进朝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2021

公告编号：2021-046

年 7 月 19 日审议并通过：

提名蒋玉明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.1454%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 7 月 19 日审议并通过：

提名林丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 19 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司提名新一届董事、监事，及时补充完善股东大会、董事会、监事会等三会治理体系，有利于公司稳健发展，符合公司发展利益，不会对公司日常经营活动产生不利影响。


公告编号：2021-046

三、备查文件
1、《深圳市博阅科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《深圳市博阅科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《深圳市博阅科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

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