公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-032

证券代码：833003 证券简称：ST 缔奇 主办券商：华安证券
缔奇智能（河南）股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 18 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833003 ST 缔奇 2020 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河南省商丘市民权县高新科技产业园区 006 号缔奇公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据公司未经审计的 2020 年半年度报表显示，截至 2020 年 6 月 30 日，公司未
分配利润累计金额-24,276,247.58 元，公司实收股本为 6,380,000.00 元，归属于挂牌公司股东的净资产为-13,849,496.74 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

公告编号：2020-032

议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 18 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：河南省商丘市民权县高新科技产业园区 006 号缔奇公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周正艺 地址：河南省商丘市民权县高新科技产
业园区 006 号缔奇公司会议室 联系电话：18925741366

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《缔奇智能（河南）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。

缔奇智能（河南）股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

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