公告日期：2020-06-30

证券代码：833003 证券简称：缔奇智能 主办券商：华安证券
缔奇智能（河南）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833003 缔奇智能 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南举直律师事务所律师事务所赵律光及王亚龙律师。
（七）会议地点
河南省商丘市民权县高新科技产业园区 006 号缔奇智能会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
《2019 年度董事会工作报告》对 2019 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。
（二）审议《关于 2019 年度审计报告的议案》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计，并出具编号为“苏公 W[2020]A1132 号”的《审计报告》。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2019 年年度报告》及《2019
年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
根据公司 2019 年发生的关联交易情况，并结合 2020 年的经营发展计划，公司对2020 年日常性关联交易预计如下：预计 2020 年度公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理尚海芝向公司提供金额不超过 200 万元的无息借款。
（八）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
提请续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。（九）审议《董事会关于 2019 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

公证天业会计事务所（特殊普通合伙）接受缔奇智能（河南）股份有限公司委托，审计公司2019年年度财务报表，审计有出具苏公W[2020]A1132号带有与持
续经营相关的重大不确定性的非标准审计意见的专项说明报告，2……
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