公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-044
证券代码：833001 证券简称：ST三江 主办券商：信达证券
新疆三江实业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月21日
2.会议召开地点：新疆三江实业股份有限公司二楼办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：陈洁
6.会议列席人员：陈武军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议于2018年8月13日以电子邮件送达方式发出，并于2018年8月21日以现场方式召开。本次会议应到董事事9名，实到6名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长陈洁女士主持，本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事6人。

董事高志军、李朝强、杨旭光因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2018-044
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为张晓峰担保确认》议案

1.议案内容：

公司因正常生产经营发展需要，公司董事张晓峰向叶强借款200万元，利率为月息2%，再把资金转入公司生产经营使用，公司为张晓峰向叶强借款担供连带担保。截止目前公司需承担借款本金及利息240万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事张晓峰回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向靳萍、曹双借款》议案
1.议案内容：

公司因正常生产经营发展需要，2016年2月向靳萍借款1000万元，利率为月息3%，截止目前已清偿700万元，尚欠300万元整。2015年12月向曹双借款1000万元，利率为月息3%，截止目前已清偿300万元，尚欠700万元整。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于通知召开公司2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会决定于2018年9月10日以现场方式召开2018年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-044
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

新疆三江实业股份有限公司
董事会

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