公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-038

证券代码：833001 证券简称:ST三江 主办券商：信达证券



新疆三江实业股份有限公司



2018年第一次职工代表大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



新疆三江实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会，本次会议召开7天前以电话方式及张贴通知公告的方式通知了全体职工代表，本次职工大会应出席31人，实际出席会议并表决职工代表31人。会议由公司职工代表陈朝武主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



二、会议审议和表决情况



（一）审议通过《公司选举蔡援军为第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司职代表监事王飞同志的辞职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会需要至少三分一的职工代表组成，现职工代表大会选举公司职工代表蔡援军先生担任第三届监事会职工代表监事，将与公司股东代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期3年，自2018年第一次职工代表大会会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。



表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票。



该议案不需要提交股东大会审议。



三、备查文件



1、《新疆三江实业股份有限公司第2018年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。





公告编号：2018-038

新疆三江实业股份有限公司



董事会





公告编号：2018-038

附：蔡援军简历



蔡援军，出生于1965年9月1日，中国籍，无境外永久居留权。毕业于理浦中学，高中学历。1987年1月1日参加工作，1987年1月1日-1995年10月30日任东城木器加工厂做木工，1995年11月1日-2010年9月30日新疆阿克苏三江养殖有限公司任技术员，2010年10月1日至今新疆三江实业股份有限公司任技术人员。




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