公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-032

证券代码：833001 证券简称：ST三江 主办券商：信达证券



新疆三江实业股份有限公司监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于2018年6月26日审议并通过：



提名李志雄为公司监事，任职期限自公司2017年度股东大会审议通之日起至第三届监事会任期届满之日，2017年度股东大会审议通之日起生效。



本次会议召开6日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人。



会议由监事会主席主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：是√否

（二）被任免董监高人员情况



被提名监事李志雄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为。

（四）新任董监高人员履历



李志雄，出生于1954年2月26日，中国籍，无境外永久居留权。毕业于解放军长春兽医大，本科学历。1970年1月1日参加工作，1970年1月1日-1974年11月任新疆维吾尔自治区军区无线报务员，1974年12月-1976年4月新疆维吾尔自治区军区任卫生员，1976年5月-1979年3月新疆维吾尔自治区军区任饲养员，1979年4月-1979



公告编号：2018-032

年10月新疆维吾尔自治区军区管理排长，1979年11月-1986年2月新疆维吾尔自治区军区任生产助理员和军需助理员，1986年3月-1988年12月新疆维吾尔自治区军区任农场场长，1989年1月-1995年1月新疆维吾尔自治区军区任生产管理处副处长，1995年2月-2007年10月新疆维吾尔自治区军区任军区良种猪繁育基地主任（专业技术七级），2007年11月从部队退休，2007年11月-2011年12月退休在家休息，2012年1月至今新疆三江实业股份有限公司任技术人员。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

该项任命将更好的完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及全体股东的合法权益。三、备查文件

（一）《新疆三江实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

（二）《新疆三江实业股份有限公司2017年度股东大会决议》



新疆三江实业股份有限公司

董事会


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