公告日期：2018-07-23

新疆三江实业股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：新疆三江实业股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议通知及其他相关资料，公司在法定期限内将本次股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜书面通知各位股东，并予以公告，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数93,000,000股，占公司有表决权股份总数的55.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新疆三江实业股份有限公司2017年度审计报告》议案



2.议案表决结果：



同意股数93,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1、议案内容：



公司2017年度按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，进一步制订和完善了法人治理制度，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者权益等方面起到了积极作用。

2、议案表决结果



同意股数93,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司2017年度报告及年报摘要》

1、议案内容：



详见公司2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统网站披露的公司2017年度报告及摘要。公告编号：2018-021

2、议案表决结果



同意股数93,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1、议案内容：



2017年度，公司监事会依据《公司章程》和法律规定，依法对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见和检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，还根据《公司章程》和相关法律法规，完善和规范了公司内控制度，切实履行了监事会职责。

2、议案表决结果



同意股数93,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1、议案内容：



公司按照年度预算，较好的完成了生产目标、基地扩建、种群扩繁、污水处理的目标，为实现中长期战略目标打下了坚实的基础。

2、议案表决结果



同意股数93,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司2018年度财务预算报告》

1、议案内容：



公司在年出栏10万头规模的基础建设任务基本完成的情况下，财务管理的首要目标转向扩大产规模、降低生产成本、优化财务结构。按照生产需要和资金周转需要，合理制定了资金使用计划和财务结构优化方案。

2、议案表决结果



同意股数93,000,000.00股，占本次股东大会有……
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