公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-024
证券代码：833001 证券简称：三江股份 主办券商：信达证券
新疆三江实业股份有限公司

2017年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事长陈洁主持。公司董事、部分监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月19日10:00

结束时间：2018年7月19日12:00


公告编号：2018-024
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月13日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京炜衡（上海）律师事务所王楠。
（七）会议地点：新疆三江实业股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项

1、审议《新疆三江实业股份有限公司2017年度审计报告》

2、审议《公司2017年度董事会工作报告》

3、审议《公司2017年度报告及年报摘要》

4、审议《公司2017年度监事会工作报告》

5、审议《公司2017年度财务决算报告》

6、审议《公司2018年度财务预算报告》

7、审议《公司关于2017年度利润分配预案》

8、审议《关于预计2017年关联交易》的议案

9、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018

公告编号：2018-024
年度审计机构》的议案

10、审议《提名李志雄为监事》的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，便不受理电话方式登记。
（二）登记时间:2018年7月19日上午10:00-11:00
（三）登记地点

新疆三江实业股份有限公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式

会议联系人：陈洁

联系电话：0997-251260917709973666

传真：0997-2512168


公告编号：2018-024
电子邮件：278018669@qq.com

邮编：843000
（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。
（三）临时提案
五、备查文件目录

《新疆三江实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
新疆三江实业股份有限公司
董事会
2018年6月28日

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