公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-027

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事长王登峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公
司监事会需进行换届选举。公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 8 月 26

公告编号：2024-027

日审议并通过；选举张建平、毛川方为公司第四届监事会监事，任期三年，自公
司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。公司已于 2024 年 08 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了2024 年第一次临时股东大会决议，即《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。

上述当选监事张建平、毛川方与职工代表监事俞立军共同组成公司第四届监事会。由于监事会已换届，拟选举俞立军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，到期可连选连任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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