公告日期：2023-04-18

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券



杭州海皇科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面通知方式发

出



5.会议主持人：董事长万浩元先生



6.会议列席人员：监事会成员、董秘



7.召开情况合法合规性说明：



会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《杭州海皇科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及摘要。



该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2022 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会履职情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：





根据《公司法》和《公司章程》规定，结合 2022 年公司整体营运情况，公司总经理编制了《公司 2022 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2022 年总经理履职情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



以 2022 年度审计报告为基础，根据 2022 年公司的经营情况，公司管理层制

作了《2022 年度财务决算报告》，总结 2022 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向董事会汇报 2022 年度财务决算情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年度预算报告》

1.议案内容：



公司管理层以 2022 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2023 年公司发展规划和经营目标，对公司 2023 年的经营情况进行预测，编制了《2023 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2023 年度财务预算情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及……
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