公告日期：2018-03-30

证券代码：832999 证券简称：法本信息 主办券商：长城证券



深圳市法本信息技术股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月29日，电话、短信通



知（紧急）。



2、会议召开时间：2018年3月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长严华先生



6、会议主持人：董事长严华先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



议案内容：鉴于深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展的需要，并结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



公司已就拟申请终止挂牌事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保障。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》；议案内容：为满足公司战略规划及业务发展的需要，并结合公司自身情况，经慎重认真考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》



议案内容：为满足公司战略规划及业务发展的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加审议终止挂牌的股东大会暨参会未表决同意的股东）的合法权益，公司实际控制人严华先生针对有异议的股东承诺：若相关股东存在异议，实际控制人会妥善解决股东的诉求，根据异议股东的股份出售意向，按照适当价格回购股份，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com（以下简称“信息披露平台”）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-037）。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于补充审议公司2015年1月1日-2017年12



月31日期间日常及偶发性关联交易的议案》；



议案内容：因公司2015年1月1日至2017年12月31日期间



业绩增长速度较快，资金需求量较大，公司在上述期间内与关联方发生多笔日常及偶发性关联交易事项，现予以补充审议并披露，具体内容详见公司在信息披露平台披露的《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



关联董事严华、陈文慧回避表决。



本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司因修正关联交易涉及会计差错更正的议案》；



议案内容：鉴于公司补充审议并披露2015年1月1日至2017



年12月31日期间与关联方之间的日常及偶发性关联交易，公司前期



会计差错相应调整，相应的定期报告中的关联交易一并更正，具体内容详见公司在……
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