公告日期：2018-01-04

公告编号： 2018-005

证券代码： 832999 证券简称： 法本信息 主办券商： 平安证券

深圳市法本信息技术股份有限公司

关于设立董事会专门委员会的公告

为健全法人治理结构，强化科学决策程序，加强内控管理体系建

设，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规

定， 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“ 公司” ） 第二届

董事会第一次会议通过了《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》

等议案，同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核

委员会、提名委员会等 4 个专门委员会。

根据规定，董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委

员会、 薪酬与考核委员会、 提名委员会中独立董事应占多数并担任召

集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

2018 年 1 月 1 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举上

述各委员会成员及召集人如下：

1、董事会战略与决策委员会（ 5 人）

严华、 李冬祥、 廖杰、 张国平、曾小明，召集人为严华；

2、董事会审计委员会（ 3 人）

曾小明（会计专业人士）、 张国平、 黄照程，召集人为曾小明；

3、董事会薪酬与考核委员会（ 3 人）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-005

曾小明、 廖杰、 严华，召集人为廖杰；

4、董事会提名委员会（ 3 人）

廖杰、 张国平、 严华，召集人为张国平。

上述四个专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本

届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 1 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。