公告日期：2017-12-22

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董事、监事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五次临时股东大会于2017年12月21日审议并通过：



（1）选举严华先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。



议案表决结果：同意股数为33,968,007股；反对股数为0股；



弃权股数为0股；回避股数为57,063,335股；同意股数占出席会议



有效表决权股份总数的100%。



回避表决情况：关联股东严华、深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙）、深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）回避表决。



（2）选举陈文慧女士为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。



议案表决结果：同意股数为33,968,007股；反对股数为0股；



弃权股数为0股；回避股数为57,063,335股；同意股数占出席会议



有效表决权股份总数的100%。



回避表决情况：关联股东严华、深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙）、深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）回避表决。



（3）选举李冬祥先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。



议案表决结果：同意股数为89,831,342股；反对股数为0股；



弃权股数为0股；回避股数为1,200,000股；同意股数占出席会议有



效表决权股份总数的100%。



回避表决情况：关联股东李冬祥回避表决。



（4）选举黄照程先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。



议案表决结果：同意股数为89,231,342股；反对股数为0股；



弃权股数为0股；回避股数为1,800,000股；同意股数占出席会议有



效表决权股份总数的100%。



回避表决情况：关联股东黄照程回避表决。



（5）选举曾小明先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。



议案表决结果：同意股数为91,031,342股；反对股数为0股；



弃权股数为0股；回避股数为0股；同意股数占出席会议有效表决权



股份总数的100%。



（6）选举张国平女士为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。



议案表决结果：同意股数为91,031,342股；反对股数为0股；弃



权股数为0股；回避股数为0股；同意股数占出席会议有效表决权股



份总数的100%。



（7）选举廖杰先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。



议案表决结果：同意股数为91,031,342股；反对股数为0股；弃



权股数为0股；回避股数为0股；同意股数占出席会议有效表决权股



份总数的100%。



（8）选举刘芳女士为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。



议案表决结果：同意股数为90,851,342股；反对股数为0股；弃



权股数为0股；回避股数为180,000股；同意股数占出席会议有效表



决权股份总数的100%。



回避表决情况：关联股东刘芳回避表决。



（9）选举帅辉先生为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。



议案表决结果：同意股数为91,031,342股；反对股数为0股；弃



权股数为0股；回避股数为0股；同意股数占出席会议有效表决权股



份总数的100%。



本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到……
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