公告日期：2017-12-06

证券代码：832999 证券简称：法本信息 主办券商：平安证券



深圳市法本信息技术股份有限公司



监事会议事规则（草案）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



第一章 总则



第一条 为进一步规范深圳市法本信息技术股份有限公司



（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。



第二条 公司设立监事会，作为公司的专门监督机构。对公



司的经营活动、董事会及高级管理人员的行为实施监督。



第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正



常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。



第二章 监事会的组成



第四条 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事



会主席由全体监事过半数选举产生。



监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。



第五条 监事会主席行使下列职权：



（一） 召集、主持监事会会议；



（二） 监督、检查监事会会议决议执行情况；



（三） 组织制定监事会工作计划，负责监事会日常工作；



（四） 签署监事会报告和其他文件，并报送其他监事；



（五） 代表监事会向公司股东大会报告工作，递交提案；



（六） 股东大会和监事会授予的其他职权；



（七） 依照法律、法规及其他规范性文件、《公司章程》规定应



该履行的其他职权。



监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事履行其职务。



第六条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。



监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。



第三章 监事会的职权



第七条 监事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范



围内行使职权。



第八条 监事会应对公司重大投资、重大资产处置、收购兼



并、关联交易、合并分立、募集资金使用等事项，对董事会、董事、总经理及公司其他高级管理人员的尽职情况进行监督，并向股东大会提交专项报告。



监事会对公司内部控制制度进行监督，确保公司执行了有效的内部监控措施以防止可能面临的风险。



第九条 监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质



询或者建议。



监事会发现公司业务出现异常波动的，应当向董事会或高级管理层提出质疑。监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构予以协助，由此发生的合理费用由公司承担。



第四章 监事会的召集、提案和通知



第十条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席



不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。



第十一条 监事会会议分为定期会议和临时会议。



第十二条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。



第十三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办



公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。



第十四条 出现下列情况之一的，监事会主席应当在十日内召



集临时会议：



（一） 任何监事……
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