公告日期：2018-04-03

一、会议召开基本情况

深圳市雅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4

月2日上午10时在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，会议

通知已于2018年3月28日以书面形式送达了各位董事。应出席会议

董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长史援朝主

持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决

议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一） 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

1．议案主要内容：

……


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