公告日期：2017-01-17

公告编号：2017-003



证券代码：832995 证券简称：杰创智能 主办券商：九州证券



杰创智能科技股份有限公司



对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司广东杰创智能科技有限公司，注册地为广州市，注册资本为人民币10,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



2017年1月16日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会



议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本次全资子公司的



设立事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资的金额在董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



经董事会审批通过后，尚需当地工商行政部门的审批后办理相关手续。拟成立的公司名称、经营范围等信息以相关部门办理的注册登 公告编号：2017-003



记信息为准。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资资金来源于公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：广东杰创智能科技有限公司



注册地：广州市



经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；信息系统集成服务；



（暂定，以工商部门最终核准登记为准）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



杰创智能科技股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资为了适应公司自身发展及进一步优化公司的战 公告编号：2017-003



略布局，促进公司拓展公共安全智能系统市场，提升公司综合竞争力及整体盈利能力，为公司未来长远发展奠定坚实的基础。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是从公司未来发展战略的角度出发作出的慎重决策，旨在于促进公司未来整体业绩水平的提升，但本次设立子公司仍可能存在一定的投资风险，如子公司在市场推广、经营管理等方面的风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险，保护广大股东的合法权益。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资设立全资子公司将进一步促进公司业务发展，拓展公共安全智能系统市场，增强公司的综合实力和竞争优势，对公司未来业绩和收益的增长具有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



四、备查文件目录



（一）杰创智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议杰创智能科技股份有限公司



董事会



2017年1月17日




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