公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：832992 证券简称：神戎电子主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届
董事会第九次会议审议通过《关于提名李天昉担任公司第五届董事会董事的议案》、《关于提名贾学福担任公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于提名李增春担任公司第五届董事会独立董事的议案》。

提名李天昉先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾学福先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李增春先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-007

（二）任命原因

董事秦文拟辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司治理要求，董事会提名李天昉先生为公司第五届董事会董事候选人。

公司鉴于朱玉杰先生和杨明增先生因连续担任公司独立董事满六年，已于 2023 年
10 月 24 日和于 2023 年 10 月 25 日分别向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。自
股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司治理要求，董事会提名贾学福先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事会提名李增春先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

1、李天昉先生

李天昉，1980 年 12 月出生，中国国籍，中共党员,无境外永久居留权，大学本科
学历。2010 年至今，任济南科技创业投资集团有限公司投资管理部高级经理、投资管理部部长。2018 年 4 月至今，任济南新合纤科技发展有限公司董事长兼总经理；2019
年 9 月至今，任山东民利达印铁包装股份有限公司监事；2021 年 4 月至今，任济南华
科投资管理有限公司董事；2021 年 7 月至今任山东彼岸电力科技有限公司监事；2021
年 7 月至今，任山东融信科技有限公司董事；2021 年 11 月至今，任山东普赛通信科技
股份有限公司监事会主席；2021 年 11 月至今，任山东华辰泰尔信息科技股份有限公司监事长；2022 年 1 月至今，任山东省健牧生物医药有限公司董事。

2、贾学福先生

贾学福先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士学历。2000
年 7 月至 2011 年 7 月就职于山东经济学院任教师；2011 年 7 月至今就职于山东财经大
学任教师；2006 年 2 月至 2009 年 7 月山东君义达律师事务所律师，2009 年 7 月至 2014
年 11 月山东德义君达律师事务所律师，2014 年 11 月至今国浩律师（济南）事务所律
师。
3、李增春先生


公告编号：2024-007

李增春先生，男，1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，山东省高端会计人才,中国注册会计师、注册评估师和注册税务师。1996 年 7 月至
1999 年 5 月担任山东振泉会计师事务……
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