公告日期：2023-04-26

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券



山东神戎电子股份有限公司



关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况



公司挂牌日期为 2015 年 11 月 4 日，属性为民营企业。



公司不存在实际控制人。



公司不存在控股股东。



公司控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。



公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况



公司内部制度建设情况如下：



事项 是或否



对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务 是

规则完善公司章程



建立股东大会、董事会和监事会制度 是



建立对外投资管理制度 是



建立对外担保管理制度 是



建立关联交易管理制度 是



建立投资者关系管理制度 是



建立利润分配管理制度 是





建立承诺管理制度 是



建立信息披露管理制度 是



建立资金管理制度 是



建立印鉴管理制度 是



建立内幕知情人登记管理制度 否



截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未建立内幕知情人登记管理制度，未出现因内幕

信息泄露对公司产生不利影响的情况，公司制定的《信息披露管理制度》中规定：“公司股东、实际控制人和其他信息披露义务人未依法配合公司履行信息披露义务的，或者非法要求公司提供内幕信息的，公司有权向全国股份转让系统公司提出申请，对其实施监管措施”。



公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于建立<

内幕知情人管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。三、 机构设置情况



公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 2 人。公司监事会共

3 人，其中职工代表监事 2 人。公司高级管理人员共 9 人，其中 4 人担任董事。



2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：



事项 是或否



公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人 否



数超过公司董事总数的二分之一



公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否



公司出现过董事会到期未及时换届的情况 是



公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否



公司出现过监事会到期未及时换届的情况 是



第四届董事会、监事会、高级管理人员的任期于 2020 年 10 月 10 日届满，由于公

司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延



至 2022 年 4 月……
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