公告日期：2017-04-27

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年4月26日

3、 会议召开地点：吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“公

司”）二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：张宝剑

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

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