公告日期：2016-10-25

公告编号：2016-037

证券代码：832991 证券简称：亚融科技 主办券商：安信证券

吉林亚融科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：20 1 6年1 0月1 1日，电话通知。

2、 会议召开时间：20 1 6年1 0月2 1日

3、 会议召开地点：吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“公

司”）二楼会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长

6、 会议主持人：张宝剑

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

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