公告日期：2016-08-31

证券代码：832991 证券简称：亚融科技 主办券商：安信证券

吉林亚融科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开情况

吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“公司”：)第一届监事会第 七次会议于2016年8月29日在公司二楼会议室举行，会议由李德 君先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议如下议案：

(—)审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

表决结果：3票同意，票反对，0票弃权。

(二）审议《关于向关联方购买房产、土地及固定资产并支付租 赁费等相关费用的关联交易议案》

1、公司拟与控股股东吉林吉恩镍业股份有限公司签订协议购买 其部分土地、戻产及固定资产。

2、公司根据与吉恩镍业签订的《吉恩镍业第一精炼厂综合车间 资产租赁合同》支付租用其部分资产的租赁费等相关费用。

上述关联交易，董事会在进行表决时，关联董事回避了表决，出 席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容 和决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。公司董事会在作出有关关联交易决策的过程中，履行了 诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行 为。

该议案涉及关联交易，关联监事李德君、梁宝元回避表决，因非 关联监事人数不足监事会人数的50%，此议案将直接提交公司2016 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

《吉林亚融科技股份有限公司第一届监事会第^

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