公告日期：2016-04-22

亚融科技:第一届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：20 1 6年4月9日，电话、邮件。

2、 会议召开时间：20 1 6年4月20日

3、 会议召开地点：公司二楼会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长

6、 会议主持人：张宝剑

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

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