公告日期：2015-09-15

公告编号：2015-010

证券代码：832991 证券简称：亚融科技 主办券商：安信证券

吉林亚融科技股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年9月14日

2.会议召开地点：吉林省磐石市红旗岭镇吉林亚融科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张宝剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2015年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

公告编号：2015-010

持有表决权的股份101,530,000股，占公司股份总数的74.65%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《公司2015年与控股股东日常性关联交易》的议案

1.议案内容

详见：公司于2015年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《吉林亚融科技股份有限公司关于预计2015年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司股东吉林吉恩镍业股份有限公司、吉林昊融股权投资基金有限责任公司为本次交易关联方，回避表决。

三、备查文件目录

吉林亚融科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议。

吉林亚融科技股份有限公司

董事会

2015年9月14日
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