公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-013

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公
司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘鹤群先生

6.会议列席人员：执行副总经理邓博、副总经理崔涛、监事程云驰、监事徐立波、监事郑绍华、董事会秘书康帅。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司

公告编号：2024-013

2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)披露的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，沈阳鑫博工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）
未分配利润为-18,918,555.03 元，实收资本为 53,000,000.00 元，累计未弥补亏损金额已超过实收资本的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》
1.议案内容：

公司第四届董事会第六次会议通过的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额
三分之一的议案》尚需公司股东大会批准，因此提请公司股东于 2024 年 9 月 6
日上午 9：00 时——12：00 时，在沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商
务大厦 19 层公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-013

三、备查文件目录

（一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
沈阳鑫博工业技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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