公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-027

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公
司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘鹤群先生

6.会议列席人员：董事会秘书康帅、监事程云驰、徐立波、郑绍华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，由
全体董事过半数选举产生。任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 26 日。


公告编号：2023-027

2.议案表决结果：根据投票结果，董事刘鹤群当选公司第四届董事会董事长。
同意刘鹤群为公司董事长 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司董事会设副董事长一人，副董事长由公司董事担任，
由全体董事过半数选举产生。任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 26 日

2.议案表决结果：根据投票结果，董事高宝坤当选公司第四届董事会副董事长。
同意高宝坤为公司副董事长 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任羊建为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定聘任羊建为公司总经理，任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年
9 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任周宇江为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定聘任周宇江为公司副总经理，任期 2023 年 9 月 27 日至 2026

公告编号：2023-027

年 9 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任崔涛为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定聘任崔涛为公司副总经理，任期 2023 年 9 月 27 日至 2026
年 9 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任邓博为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司……
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