公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-020

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周宇江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名程云驰为公司第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会及监事任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证
公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟
提名程云驰为公司第四届监事会监事候选人（任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年
9 月 26 日），待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起

公告编号：2023-020

组成公司第四届监事会。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名徐立波为公司第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会及监事任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证
公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟
提名徐立波为公司第四届监事会监事候选人（任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年
9 月 26 日），待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。