公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-024

证券代码：832985 证券简称：熊猫传媒 主办券商：西南证券
重庆熊猫传媒股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈均
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销霍尔果斯市必然影视传媒有限公司的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-024

台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟注销霍尔果斯市必然影视传媒有限公司的公告》（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于吸收合并暨注销北京宾果影视传媒有限公司的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于吸收合并暨注销北京宾果影视传媒有限公司的公告》（公告编号：2024-026）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟修改公司章程相关条款，并授权公司办理相关工商、税务等机构的章程备案工作。

详见公司 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-024

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2024 年 11 月 05 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议如下
议案：

议案一：《关于吸收合并暨注销北京宾果影视传媒有限公司的议案》

议案二：《关于拟修订公司章程的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

重庆熊猫传媒股份有限公司
董事会
2024 年……
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