公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-040

证券代码：832985 证券简称：熊猫传媒 主办券商：西南证券
重庆熊猫传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈均

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事蒋理、朱丽娟、蒋小龙、

公告编号：2023-040

王麒淞、唐煌、张珺燕联合提议，选举陈均先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。陈均先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会决定续聘蒋理先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。蒋理先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长陈均先生提名，续聘朱丽娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。朱丽娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-040

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理蒋理先生提名，续聘王麒淞先生为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。王麒淞先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

重庆熊猫传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日
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