公告日期：2023-03-08

公告编号：2023-010

证券代码：832985 证券简称：熊猫传媒 主办券商：西南证券
重庆熊猫传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司设立现场会议室，以现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 23 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832985 熊猫传媒 2023 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆文化产业投资集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-010

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、 个人股东持本人身份证出席本次会议；

2、 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件和法定代表人证明文件；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、由法定代表人签署的授权委托书和加盖法人单位印章的单位营业执照复件；

5、 股东可以信函、传真或电子邮件（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

6、 请参会代表按上述标准携带相关证明文件准时参加。参会代表不必须是公司股东。

（二）登记时间：2023 年 3 月 23 日 09:30-09:55

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：朱丽娟，电话：+8613996040868，传真：+86-023-67187196，
电子邮箱地址：zhulijuan@panda-media.cn。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

《重庆熊猫传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

重庆熊猫传媒股份有限公司董事会
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