公告日期：2015-12-01

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、本次发行的基本情况......2

二、发行前后相关情况对比......3

三、新增股份限售安排......6

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ....6

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ......8

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明……………9 七、备查文件目录......10 一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次股票发行股份数为150万股，融资总金额为人民币255万元。

（二）发行价格

本次发行价格为每股人民币1.7元。

根据公司2014年度经审计的归属于挂牌公司净利润计算，本次增资后，摊薄的每股收益为0.34元，摊薄的静态市盈率约为4.98倍。本次股票发行的价格确定综合考虑了公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、每股净资产、行业平均市盈率等多种因素，并在与投资者沟通的基础上最终确定的。

（三）现有股东优先认购的情况

本次股票发行，在册股东享有股份优先认购权，均可参与本次认购。

（四）发行对象情况及认购股份数量

本次股票发行对象为股权登记日的所有在册股东，其认购数量和认购方式如下：

在册股东认购情况

序号 股东名称 认购数量（股） 认购方式

1 苏琳 693,000 现金

2 刘莉 687,000 现金

3 陈光蓉 90,000 现金

4 苏萍 30,000 现金

合计 1,500,000

发行对象基本情况如下：

1、苏琳，男，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年毕业于成都广播电视大学电气自动化专业。1985年9月至1999年5月在成都电焊机研究所任技术员；2000年7月至2015年1月在成都埃森普特焊接设备有限责任公司任总经理；2015年1月至今在成都埃森普特科技股份有限公司任董事长、总经理，董事长、总经理任期三年，自2015年1月27日起。

2、刘莉，女，1969年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

2002年毕业于四川大学区域经济专业。1991年6月至1996年9月在成都市轻工局任会计；1996年9月至2000年7月在成都市轻工实业总公司任主办会计；2000年7月至2014年12月在成都埃森普特焊接设备有限责任公司任监事；2015年1月至今在成都埃森普特科技股份有限公司任董事、董事会秘书，任期三年，自2015年1月27日起；3月起又在公司任财务负责人，任期至本届董事会任期届满时为止。

3、陈光蓉，女，1971年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1991年毕业于成都洞子口职业高中工商管理专业。1991年10月至2008年12月在成都荷花池商场任管理员；2009年1月至2014年12月在成都八益家具商城任管理员；2014年12月至2015年1月在成都埃森普特焊接设备有限责任公司任监事；2015年1月至今在成都埃森普特科技股份有限公司任监事，监事任期三年，自2015年1月27日起。

4、苏萍，女，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006年毕业于中央广播电视大学法律本科专业。1992年6……
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