公告日期：2018-02-09

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年2月5日，邮件通知。
2、会议召开时间：2018年2月8日上午10: 00
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长杨霞女士
6、会议主持人：董事长杨霞女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召
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