公告日期：2023-04-26

证券代码：832974 证券简称：鲜美种苗 主办券商：中山证券

广东鲜美种苗股份有限公司



关于召开 2022 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:30 – 12:00。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。





股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 832974 鲜美种苗 2023 年 5 月 12 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



本公司聘请的国信信扬律师事务所两名见证律师

（七）会议地点



广州市天河区五山路金颖西二街 18 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》



根据公司董事会 2022 年度工作状况及公司年度经营情况，审议公司 2022

年度董事会工作报告，并将该议案提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》



根据公司监事会 2022 年度工作状况及公司年度经营情况，审议公司 2022

年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》



内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。



（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》



为了保障公司正常生产经营和长远发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》



（1）截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额为 77,563.08 万元,比年初的

68,199.08 万元增长了 9,364.00 万元,涨幅为 13.73%。



（2）截至 2022 年 12 月 31 日公司负债总额为 60,181.93 万元，比年初的

51,742.49 万元增长了 8,439.44 万元，涨幅为 16.31%。



（3）截至 2022 年 12 月 31 日，归属于母公司股东的所有者权益为 14,464.68

万元。其中:股本 4,795.00 万元，资本公积 3,795.43 万元，盈余公积 242.62

万元，未分配利润 5,631.63 万元。



（4）现金及现金等价物净增加额 4,655.02 万元。

（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》



根据公司 2023 年度经营计划，依据《公司法》、《公司章程》等规定，完成公司 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》



公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》



详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告》公告编号：2023-031……
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