公告日期：2023-12-01

证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：屈慧平

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,797,950 股，占公司有表决权股份总数的 39.7874%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司其他高级管理人 1 人，出席 1 人；



二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

29,797,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份定向回购注销中所

有的相关事宜的议案》

1.议案内容：



为顺利完成定向回购注销限制性股票事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份定向回购注销中需要办理的所有相关事宜。2.议案表决结果：



普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

29,797,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于任命王兆先生为公司董事的议案》

1.议案内容：





公司拟任命王兆先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止。王兆先生简历如下：



王兆，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 2010

年 7 月至 2011 年 9 月，任职于伟创力电源（深圳）有限公司，PE 技术员；2011

年 11 月至 2022 年 3 月，任职于深圳深视窗广告有限公司，项目开发专员；2012

年 6 月至 2012 年 9 月，任职于深圳四季青园林花卉有限公司，市场经理；2013

年 1 月至今，任职于深圳市卡司通展览股份有限公司，集团副总裁、汽车事业部总经理。



截止目前，王兆先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：



普通股同意股数 29,797,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《关于任命徐蔓女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：



公司拟任命徐蔓女士为公司财务总监。

徐蔓女士简历如下：



徐蔓，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；

2005 年 3 月-2007 年 12 月，任深圳市天基权股份有限公司财务会计；2008 年 3

月-2013 年 10 月，任深圳市卡司通展览有限公司财务经理；2013 年 11 月-2014

年 11 月，任深圳市卡司通展览有限公司企管总监；2014 年 12 月-2016 年 7 月任

深圳市卡司通展览股份有限公司系统管理中心企……
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