公告日期：2023-11-16

证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券
深圳市卡司通展览股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832971 卡司通 2023 年 11 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区深圳市软件产业基地 5 栋 E 座 525 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-050）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份定向回购注销中所有的相关事宜的议案》

为顺利完成定向回购注销限制性股票事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份定向回购注销中需要办理的所有相关事宜。（三）审议《关于任命王兆先生为公司董事的议案》

公司拟任命王兆先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止。王兆先生简历如下：

王兆，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010 年 7 月至 2011 年 9 月，任职于伟创力电源（深圳）有限公司，PE 技术员；
2011 年 11 月至 2022 年 3 月，任职于深圳深视窗广告有限公司，项目开发专员；
2012 年 6 月至 2012 年 9 月，任职于深圳四季青园林花卉有限公司，市场经理；
2013 年 1 月至今，任职于深圳市卡司通展览股份有限公司，集团副总裁、汽车事业部总经理。

截止目前，王兆先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。（四）审议《关于任命徐蔓女士为公司财务总监的议案》

公司拟任命徐蔓女士为公司财务总监。

徐蔓女士简历如下：

徐蔓，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；
2005 年 3 月-2007 年 12 月，任深圳市天基权股份有限公司财务会计；2008 年 3
月-2013 年 10 月，任深圳市卡司通展览有限公司财务经理；2013 年 11 月-2014
年 11 月，任深圳市卡司通展览有限公司企管总监；2014 年 12 月-2016 年 7 月任
深圳市卡司通展览股份有限公司系统管理中心企管总监；2016 年 8 月-2018 年 1
月任深圳市卡司通展览股份有限公司审计总监；2014 年 12 月-2018 年 1 月任深
圳市卡司通展览股份有限公司监事；2018 年 1 月至今任深圳市卡司通展览股份有限公司董事会秘书。

截止目前，徐蔓女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不属于《关于……
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